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融资性贸易与进口套利

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版块介绍: 介绍贸易性融资,也叫“供应链金融”的含义、操作流程以及后果危害,出现诸如:融资铜、融资铝、融资锌、融资胶、融资铁矿石、融资豆等现象;期货开户政策:0佣金+交易所标准(专业短线炒单另有返佣),欢迎垂询; 微信:qhltcn  QQ:116589960; 参考标准:交易所手续费收取标准

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贸易性融资,也叫“供应链金融”。操作思路:进口企业开信用证进口大宗商品,将信用证国内抵押或贴现获得银行信贷,投资国内高收益项目或自身运营,进口大宗商品低价或亏损销售,赚取国内高收益项目利润。成功条件即为国内高于国外的银行利息差、人民币升值趋势预期。同时也是信用低的民营企业获得国内银行放贷渠道之一。实质就是“以买卖之名,行借贷之实“。
比较常见的融资模式有两种,大宗商品市场做得最多的是进口信用证融资,其次是仓单质押融资。做进口信用证的融资贸易,一般可以从银行获得90天到180天的延期付款信用证,贸易商缴纳信用证担保合同金额的20%-30%作为保证金。在拿到现货后,贸易商往往迅速抛出,回收货款,这相当于获得一笔短期融资,在信用证到期之前,可以拿这笔钱滚动投资。整个过程中,投资收益、商品进口的价差损益、汇兑损益减去进口成本和信用证费用,就是贸易商们最终的收益。
如果是做仓单质押融资,贸易商以标准仓单做质押,以一定的质押率,从银行获得短期融资,这笔钱往往被投向各种快进快出的短期投资市场。在这个过程中,投资收益减去贷款成本和仓储成本,就是贸易商的最终收益,当然,如果被质押的货物价格下跌,货物减值,银行会要求贸易商追加保证金。
不论是进口信用证,还是仓单质押的方式,贸易商们从银行拿到资金的成本都低于常规贷款渠道,这笔廉价资金投到国内的各种影子银行市场上,往往能获得相当不错的投资回报率,尤其是进口信用证融资,贸易商们在还款时还能享受人民币升值的好处,偿还美元信用证贷款的金额也会有所下降。很多大宗商品融资贸易商“一石二鸟”,利差、汇差两头赚。
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