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四川重庆男子炒期货亏损40余万,牵出5000万网络诈骗案

四川重庆男子炒期货亏损40余万,牵出5000万网络诈骗案

11月2日15时30分讯(记者 阙影)民警突袭渝中、江北高档写字楼,一个个涉案嫌疑人被带上警车……不久前,可能有市民亲眼目睹了发生在重庆繁华商圈的“警匪大片”。今(2)日,记者从南岸警方了解到,这是警方为破获一起特大诈骗案实施的抓捕行动,该案涉案金额5000余万,警方捣毁非法互联网金融平台诈骗窝点10余处,抓获涉案人员435人。

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  跟“专家”炒期货却亏了40余万

  今年4月,重庆市民张先生在家上网时,一位美女头像的QQ用户主动要求添加他为好友,张先生随即同意了。通过QQ交流一段时间后,张先生发现女网友经常在QQ空间里晒豪车、豪宅,及出国旅游的照片,俨然是一位“白富美”。女网友告诉张先生,她在投资期货,赚了不少钱,还将自己盈利的截图发给张先生看,邀请张先生和她一起投资。

  张先生平时也买些理财产品,但对期货了解不多,所以很犹豫。女网友就将张先生拉进了一个交流群,称群里有专家可以指导大家投资。根据群里的聊天记录,张先生发现不少人向专家“取经”,专家也十分耐心解释和指导。

  出于对女网友和专家的信任,张先生下载了投资平台软件并注册开户。不料,他按照专家的指导先后投入40万元,可总是在尝到一点点甜头后迅速亏光。张先生开始怀疑自己遭遇诈骗,向南岸区南滨路派出所报案。

  民警打入公司内部摸清诈骗团伙虚实

  除了张先生之外,南岸警方还接到多起类似报案,于是成立了专案组进行侦办。经过初步侦查,民警确定这是一起利用虚假期权期货交易平台进行的网络诈骗案,诈骗团伙从表面上看就是普通的投资公司,且公司地址就位于繁华商业圈的高档写字楼内,极具迷惑性。

  为进一步摸清诈骗团伙的诈骗手法及组织架构,专案组多名民警打入公司内部进行侦查。经过3个多月的缜密工作,警方最终锁定了以福建人陈氏三兄弟为核心的犯罪团伙。

  专案组民警秦警官介绍说,陈氏三兄弟确实算得上金融领域的专家。他们中有一个经济学硕士,一个法学硕士,还有一个曾靠金融投资赚到身家上千万,可惜又因为投资失败亏得倾家荡产。为了迅速东山再起,三兄弟就想到了利用自己的专业知识实施诈骗。

  据了解,陈氏三兄弟搭建了虚假的投资平台,又聘请了技术人员对平台进行操控,使投资者不管是买涨或买跌,在最后时刻都会亏损。同时,三兄弟还大量招募业务员,以有内幕消息等虚假信息为由,引诱受害人加入专门QQ群、微信群。短短一年里,陈氏三兄弟的“投资公司”在成都仁和春天设立了总部,又在重庆渝中、江北等商圈的高档写字楼里开设“分公司”十余家。

  警方分组突袭 抓捕嫌疑人435名

  9月20日,南岸警方调集民警700余名,分成13个小组,在成都、重庆9处犯罪窝点同步实施抓捕。

  抓捕民警分工配合,严密把守出入口,防止涉案人员趁乱逃离,并在冲入窝点后第一时间控制住在场涉案人员,立即将其与电脑、手机等通讯工具进行分隔,切断通风报信渠道,将该犯罪团伙一网打尽。当日,警方共抓获涉案人员435人。其中,上层核心人员20人、中层管理人员38人、普通业务员377人。

  经初步审查核查,该案涉案金额5000余万元,目前,已冻结涉案资金170余万元,对58名涉案人员采取了刑事强制措施。

  南岸警方提醒,目前仅有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所系证监会批准成立的合法期货市场,除这四家以外的理财平台,存在巨大的交易风险。

  股指期货交易本身就具有很大的风险性,市民投资时一要提前储备相关的金融知识,提升识别能力,寻找值得信赖的公司和平台;二是在涉及网络注册用户、账户时,一定要提高戒备心理。一般正规的交易均需进行复杂的认证,如果太过简单甚至不需要任何手续,大多涉嫌欺诈;三是交易资金尽量通过银行,不选择第三方平台。如却因需要第三方平台进行资金交易,要尽可能留下相关凭证、证据。

  今年以来,南岸分局不断强化破案打击力度,特别是针对通讯(网络)犯罪,强化有效手段,不断提升预防和侦破力度。今年前三季度,南岸警方通讯网络诈骗破案数量与去年同期相比成倍增长,极大地打击了犯罪分子的嚣张气焰。在打击新型犯罪的同事,针对传统的案件,南岸警方也不断强化破案力度,刑事类警情同比下降3成左右。
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