: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

中信证券客户经理诈骗1.48亿大案后续：一审被判15年，退赔集资款4469万元

龙听

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2 
积分
2736904 
威望
1318448 布 
龙e币
1418456 刀 
注册时间
2009-12-3 
最后登录
2024-5-19 

Medal No.1
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2021-11-15 21:35 | 只看该作者

中信证券客户经理诈骗1.48亿大案后续：一审被判15年，退赔集资款4469万元

中信证券(25.220, -0.12, -0.47%)（山东）有限责任公司潍坊市鸢飞路营业部（以下简称“中信证券潍坊鸢飞路”）前客户经理张某，因集资诈骗1.48亿元，一审被判有期徒刑15年。

　　一审判决书显示，山东省潍坊市奎文区人民法院于2021年9月8日宣判张某集资诈骗一案，除了领刑15年，张某被并处罚金50万元。此外，奎文法院还责令张某退赔集资参与人集资款4469.86万元。

　　2021年4月15日，奎文区法院开庭审理了张某涉嫌诈骗一案。2016年至2020年6月，张某任中信证券鸢飞路营业部客户经理期间，为了弥补投资亏空，通过伪造中信证券潍坊鸢飞路营业部公章以及股票代持协议、购买清单等，对其负责管理的中信证券客户谎称可以低价购买定增股票，并承诺高额回报的方式骗取他人钱款，用于其在非法平台上从事高风险投资。

　　截至案发，张某共诈骗61人，合计近1.48亿人民币，其中以本息的形式返还被害人1.05亿元，造成上述被害人实际损失4469.86万元。

　　奎文区法院称，2020年6月5日，张某到潍坊市公安局奎文分局投案，如实供述了非法集资的事实。

　　奎文区法院审理认为，张某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，构成集资诈骗罪。除了客观上的违法事实，奎文区法院还称，主观上，张某作为金融行业从业人员，对其投资的五个非法平台有明确认知，且在其使用自己资金投资出现亏空后，编造理由骗取他人钱财再次投入非法平台，明知没有偿还能力而大量骗取资金，非法获取资金后，用于风险极高的投资，主观上有非法占有的故意。

　　据界面新闻记者调查，除了集资诈骗，作为客户经理，张某还存在代客理财情况，私自操作客户证券账户达28个。这28个账户主要系张某亲人、亲戚账户。

　　据张某供述，其诈骗集资与非法操作28个账户之间存在关联关系，一位不愿具名的知情人士告诉界面新闻记者，张某涉嫌诈骗的款项用途主要有三，一部分用来给投资人支付利息；一部分用来继续炒外汇、黄金；一部分则进入这28个账户炒股、买基金“刷业绩”。

收藏 分享
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

返回列表