比特币对冲基金GBI及其CEO因庞氏骗局被罚250万美元

据10月18日公布的一份官方声明，由于经营一个欺诈性庞氏骗局，纽约联邦法院下令加密货币对冲基金Gelfman Blueprint,Inc.(GBI)及其首席执行官Nicholas Gelfman支付逾250万美元罚款。



　　 GBI是一家总部位于纽约、于2014年注册成立的以比特币(Bitcoin)计价的对冲基金。如公司网站所述，到2015年，公司拥有85个客户，管理着2367个BTC。

　　该命令是美国商品期货交易委员会(CFTC)于2017年9月对GBI提出的反欺诈执法行动的延续。CFTC指控GBI在2014年至2016年期间实施庞氏骗局，并告诉投资者，该机构已经开发出一种名为“拼图”(Jigsaw)的计算机算法，可以通过一只大宗商品基金获得可观回报。实际上，整个计划是一场骗局。

　　根据这一声明，GBI和Gelfman欺骗性地向至少80位客户索要60万美元。此外，Gelfman还建立了一个伪造的计算机“黑客”来掩盖该计划的交易损失。它最终导致几乎所有客户资金的损失。

　　目前的命令要求GBI和Gelfman支付超过250万美元的民事罚款和赔偿。GBI和Gelfman被责令分别支付554,734.48美元和492,064.53美元的赔偿金，以及1,854,000美元和177,501美元的民事罚金。

　　 CFTC执行主任詹姆斯麦克唐纳(James McDonald)表示：“此案标志着该委员会在虚拟货币执法领域的又一次胜利。正如这一系列案件所显示的那样，CFTC决心找出这些虚拟货币市场中的不良参与者，并追究他们的责任。”

　　上个月，CFTC就涉嫌BTC欺诈的两名被告向美国德克萨斯州北部地区法院提起诉讼。据悉，根据这起诉讼，被告摩根亨特(Morgan Hunt)和金赫克洛夫特(Kim Hecroft)经营着两家欺诈性企业，误导公众投资于外汇、二元期权和钻石等杠杆或有保证金的外汇合约。