价值200亿美元的加密货币汇入俄罗斯交易所传美国和英国已启动调查

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龙听发表于 2024-3-29 10:13 | 只看该作者

价值200亿美元的加密货币汇入俄罗斯交易所传美国和英国已启动调查

据媒体报道，知情人士透露，美国和英国正在调查一笔价值超过200亿美元的Tether交易，这批加密货币被转移到了俄罗斯加密货币交易所Garantex。

　　两年前，俄乌冲突爆发后不久，美国财政部就对Garantex和俄罗斯暗网市场网站Hydra实施了制裁，据称Garantex与Hydra的非法交易有关，美财政部称这些网站主要运营地在莫斯科和圣彼得堡。

　　美财政部表示，制裁措施禁止美国人向Hydra或Garantex提供或接受“任何捐款或提供资金、货物或服务”。但之后，这笔价值超过200亿美元的Tether交易还是在西方国家针对俄罗斯的制裁下发生了。

　　消息人士称，本次调查是美英打击逃避对俄制裁行为的一部分，目前调查仍在进行中，还没有迹象表明Tether发行商Tether Holdings有不当行为。但鉴于加密货币交易的复杂性和不透明性，现在预测调查结论还为时过早。

　　加密稳定币已成为加密货币基础设施的重要组成部分，通过将其价格锚定在法定货币（通常是美元）上，它充当着法定货币和加密货币之间的交易媒介。Tether目前是全球最大的美元稳定币，市值略超1000亿美元，每一枚Tether都将锚定一美元市值。

　　总部位于英属维尔京群岛的Tether Holdings表示，公司已经冻结了所有资产，“Tether的每一笔交易都是可追溯的，每一笔资产都可以被扣押，每一个罪犯都可以被抓获。我们与执法部门合作，正是为了做到这一点。”

　　Garantex于2019年在爱沙尼亚成立，但美国政府称其大部分业务都在俄罗斯莫斯科联邦大厦进行，之后爱沙尼亚剥夺了其在该国开展业务的许可证。尽管被美国政府所制裁但并未影响它运营至今。

　　自俄乌冲突爆发后，由于俄罗斯人可以在Garantex将卢布兑换成加密货币进而兑换成其他货币，Garantex便成为俄罗斯资金出入境的主要渠道之一。

　　本月早些时候，Garantex表示正尽力防止该交易所被用于非法活动，并在受到制裁之前一直与欧洲和美国当局积极合作。该公司表示，它仍在与其他国际执法机构合作，努力避免为犯罪活动提供便利。

　　媒体分析认为，本次调查表明，西方国家为切断俄罗斯的资金实施的制裁存在巨大漏洞，不仅是加密货币交易，俄罗斯还可以通过石油交易的转移持续获得能源收入，从而避免了西方想要看到的经济崩溃。

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