1916年,伪造英国牛津大学理工工程学院学历的葡萄牙“高材生”阿尔维斯·里斯(Alves dos Reis)移居海外属地安哥拉,被当地政府引为“人才”,将下水道等大量市政工程建设和维修交由他负责。里斯借此发迹后返回葡萄牙首都里斯本,1924年伪造10万美元支票收购一家企业,事发后被捕入狱54天。在狱中他精心策划伪造公文,用葡萄牙中央银行名义,成功蒙骗合法的英国华德路印钞厂印制葡萄牙纸币2亿埃斯库多(相当于全国GDP的1%)。事成后里斯将75%收益分给了荷兰财政大臣Karel Marang、德国间谍Adolph Hennies等“合伙人”,用剩余的25%创建安哥拉大都会银行。由于技术上无任何缺陷,伪造真钞在葡萄牙市场畅行无阻流通了好几年,直至有记者发现他成立银行、提供低息贷款且无需任何担保,这才真相败露。
2013年7月,公司称为接受新西兰反洗钱调查,所有账户冻结3个月,并提出迎合新西兰监管以对冲继续正常交易取出收益,蒙骗投资者加倍投资对冲;8月在泰国召开年会,大卫·伯恩当场对数千投资者保证资金安全,称10月18日账户开放后可自由提款且随时销户;9月18日,官网公告与万事达和维萨合作发行支付卡;10月13日以合并重组的名义突然更名FX Capital International Corporation(简称FXCAP),关闭原提款渠道和交易记录、明细及取款信息等;11月底通知投资者办理护照并将护照、身份证、银行卡公证书寄往斯洛伐克办事处。