2014年11月,美国商品期货交易委员会(CFTC)发布公告称,芝加哥投资公司3 Red Trading LLC及其交易员伊格尔·奥斯塔赫,涉嫌利用幌骗手段及欺诈性设备操纵市场,CFTC决定对其提起诉讼。据CFTC的指控文件,奥斯塔赫在359790份交易合约中累计进行1316次幌骗交易。同期,芝商所(CME)向奥斯塔赫处以15万美元的罚款和一个月的市场禁入。奥斯塔赫同意支付罚款并接受处罚,但对于违规行为既不承认也未否认。有评论认为,奥斯塔赫通过发现僵化的高频交易市场漏洞,从而操纵了其他的高频交易者。
2015年11月3日,美国联邦法院裁定Panther Energy Trading公司的负责人迈克尔·科斯夏的商品交易欺诈以及幌骗罪名成立。这是《多德—弗兰克金融改革法案》出台以来,涉及法案中“防欺诈法规”的首个案例,也是全球首宗此类刑事起诉。在庭审中,来自SEC和CFTC的证人提供的相关数据表明:嫌疑人自2011年以来,在期货市场挂出大量买卖单。但事实上这些买卖单的目标不是执行,而是制造需求假象,诱使其他交易员入市,从而使自己从中渔利。比如嫌疑人常常在挂出大单之后撤单,但对小单撤单的概率较小。检方则指控嫌疑人在3个月时间里通过“诱饵调包阴谋”,非法获利140万美元。最终法院裁定科斯夏6项商品欺诈和6项幌骗罪名全部成立。据悉每项欺诈罪名的最高刑期都是25年,外加25万美元罚款,而幌骗罪名的最高刑期是10年,外加100万美元罚款。