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合肥诈骗团伙忽悠市民“投资”期货 骗钱2200 多万

合肥诈骗团伙忽悠市民“投资”期货 骗钱2200 多万

中安在线讯 据新安晚报报道,挂着幼儿教育的招牌,却不见教师和学生。原来,这家公司并不从事幼儿教育,而是一个有组织的网络诈骗团伙。昨天,合肥警方通报称,历经3个多月侦查,警方成功打掉隐藏在合肥市瑶海区、庐阳区的多个电信网络诈骗窝点,223名成员被一举抓获。日前,该团伙20多名骨干被执行逮捕。

  报案:做期货亏了十万元

  今年4月初,青岛的马先生经网上“指导老师”的推荐,在安徽聚赢互联网科技有限公司(以下简称“聚赢公司”)的“四川川商交易平台”上开户,从事燃料油期货交易,一次性投资了10万元。意外的是,短短的十天时间,10万元亏得分文不剩。

  事后,自认倒霉的马先生便将自己的“投资”经历发布到网上。有网友回复说:“你被骗了,那全是假的。”4月底,马先生来到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队报案。

  除了马先生,民警通过网上巡查还发现,有几位网民与其有着同样的经历,而且都提到聚赢公司。“少的亏了几万,多的亏了几十万、上百万。”可是,当民警联系到这些受害人时,有人觉得投资有赚就有亏,很正常;有人认为民警是骗子,并将民警的电话拉入黑名单。

  摸底:幼教机构没有老师

  聚赢公司位于临泉路某大厦的四楼。接到马先生的报案后,民警先后乔装成大厦的物业工作人员、快递员潜入该公司所注册的地址。但寻遍整个大楼,也没发现聚赢公司,只发现一家名为“东方爱婴幼儿教育”的机构。蹊跷的是,这家幼儿教育机构平时大门紧闭,出入均要刷门禁卡。乔装民警以咨询幼儿教育为名得以进入,却发现里面既没有看到幼儿教师,也没有看到幼儿和家长。

  “整层楼有一百多人,他们要不在电脑上与人聊天,要不就是在打电话。”几天后,民警找到了两名曾在该公司工作的大学生。他们明确说,该公司涉嫌骗取投资人的钱。

  后来,民警通过网上、网下细致侦查,断定聚赢公司涉嫌诈骗。5月3日,合肥市公安局成立专案组。

  揭秘:入职需要熟人介绍

  专案组调查发现,聚赢公司成立于2015年12月,与之相关联的有十几家公司,不时变迁办公地址。

  聚赢公司下设多个部门,员工200多人。其中,营销部具体负责忽悠投资人进行投资,内设“狼牙队”“猛虎队”“飞虎队”等17个队,每次招募员工,必须经熟人介绍,大多是同学、朋友、老乡关系,一般很少招募外人,外招的人都是刚毕业的大中专学生。

  合肥警方经过3个多月的缜密侦查,基本掌握了聚赢公司涉嫌诈骗的犯罪事实、人员组织架构和隐藏窝点。

  8月16日9时许,专案组调集300多名警力,在蒙城路与凤台路交口、胜利路和临泉路等三处地点同时展开清查行动,一举将223名成员控制。

  供述:“投资”就是无底洞

  经审讯,2015年12月,以徐某为首的嫌疑人以查验身份证为由,将招募来的员工身份证收缴,私下成立了聚赢等公司,并经过近四个月的培训,在今年3月26日正式对外“经营”。

  为了具有较强的诱惑性和欺骗性,他们将所谓的各类“炒燃料油、白银、铜”资质放到网上,同时公司给每位员工配发十几个工作QQ号,让他们在网上发帖,忽悠投资人投资。“如果投资人是男性,公司客服便冒充年轻貌美的女性;如果投资人是女性,客服冒充阳光帅气的男性。”据民警介绍,客服人员会与投资人拉家常、套近乎,逐步取得投资人的信任,诱导投资人投资,推荐“指导老师”。

  一旦投资人经不住诱惑,进入公司设置的网络平台里,就不可能全身而退。分管财务部的易某某给办案民警举了一个例子,投资人投了一万元,每进行一次交易,公司收取260多元手续费,进出交易40次左右,投资人就分文不剩了。

  据了解,聚赢公司自今年3月26日至8月16日,4个多月里共骗取106名投资人2200余万元。
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估计我房东老奶奶就是在这被骗的钱!!!

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