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CFTC与Kevin Scott Antonovich同意就二元期权欺诈指控达成和解

龙听

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发表于 2018-10-9 13:01 | 只看该作者

CFTC与Kevin Scott Antonovich同意就二元期权欺诈指控达成和解

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二提出了一项针对纽约Woodside的Kevin Scott Antonovich的和解令。

　　这份提交给纽约东区地方法院的文件概述了与Antonovich达成和解的条款。Antonovich被控在投资大宗商品过程中挪用客户资金和欺诈性招揽客户，以及违反登记规定。

　　为解决起诉中的所有指控，被告同意签署同意书。

　　拟议中的和解令包括永久禁令和罚款。因此，Antonovich将必须支付民事罚款284,043美元以及赔偿金270,332美元。

　　大约在2015年年中，Antonovich和他通过交易聊天室认识的一些同事组成了一家名为Bull and Bear IT Traders(BBITT)的网络公司。BBITT最初的目的是提供交易信息和建议。在2015年9月左右，Antonovich开始了一个“集团账户”的投资。他告诉大宗商品池的参与者，他将在CFTC批准的Cantor Exchange交易二元期权。但是，事实上，Antonovich把参与资金转移到三个不同的离岸二元期权交易账户，这些账户属于不同的未注册交易平台。

　　正如CFTC指控的那样，从2015年9月到2016年8月，Antonovich从至少154名投资者处骗取了约28.4万美元，涉及场外二元期权的混合投资。指控进一步指出，Antonovich挪用了约12.4万美元的投资者资金，用于营业费用和个人用途，向投资者作出虚假和误导的陈述，并伪造文件，声称可向投资者提供资金。

　　Antonovich向投资者发布了大量的最新消息，假称投资是高回报的。此外，当投资者试图收回投资时，Antonovich伪造交易账户和银行单据给投资者，打造出投资不仅可以获得主要基金的回报，而且还有额外的利润的假象。

（文章来源：中金网）

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